उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और मुंबई में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से जुड़े धर्मांतरण और हवाला ट्रांजेक्शन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी गुरुवार सुबह 5 बजे से शुरू हुई, जिसमें बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। ईडी की यह कार्रवाई कथित रूप से अवैध तरीकों से धर्मांतरण कराने और हवाला के माध्यम से पैसों के लेन-देन से संबंधित बताई जा रही है। मामले में ईडी की टीम ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की है, जिन्हें खंगालकर हवाला नेटवर्क और विदेश से आए फंड की जांच की जाएगी।
मुंबई में शाहजाद शेख के ठिकानों पर छापे, पूछताछ जारी
मुंबई में ईडी की टीम ने शाहजाद शेख के दो ठिकानों पर विशेष रूप से छापेमारी की। इनमें बांद्रा ईस्ट स्थित कनाकिया पेरिस की 20वीं मंजिल के एफ विंग का फ्लैट और माहिम वेस्ट में एल जे रोड, पितांबर लेन, गेब्रियल बिल्डिंग स्थित रिजवी हाइट्स सीएचएस का फ्लैट नंबर 502 शामिल है। छापेमारी के दौरान शाहजाद शेख बांद्रा वाले फ्लैट पर मौजूद था, जहां ईडी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी नवीन के बैंक खाते से शाहजाद शेख के खाते में करीब दो करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था, जिसको लेकर ईडी विस्तार से पूछताछ कर रही है। ईडी को शक है कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण की गतिविधियों और हवाला नेटवर्क में किया गया है।
नीतू उर्फ नसीरीन और नवीन के खातों की जांच तेज
ईडी ने इस केस में छांगुर बाबा की करीबी महिला मित्र नीतू उर्फ नसीरीन और नवीन के बैंक खातों की भी गहन जांच शुरू कर दी है। नीतू के कई बैंक खाते जांच के दायरे में हैं, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई शामिल हैं। वहीं, नवीन के कई बैंक खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है, जिनमें पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के खाते शामिल हैं। ईडी को शक है कि इन खातों का इस्तेमाल हवाला के जरिए विदेश से पैसा मंगाकर भारत में धर्मांतरण गतिविधियों में किया गया है। ईडी इन खातों में आए और गए पैसों की पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को खंगाल रही है, ताकि हवाला नेटवर्क की कड़ियां सामने लाई जा सकें।
विदेशों में मौजूद बैंक खातों पर भी ईडी की नजर
जांच के दौरान ईडी को आरोपी नवीन घनश्याम रोहरा के नाम पर विदेशों में मौजूद कई बैंक खातों के दस्तावेज मिले हैं। इन खातों में एक्सिस बैंक (वोस्त्रो अकाउंट अल नहदा 2 शारजाह), एसबीआई (एनआरई/एनआरओ), एचडीएफसी बैंक (एमिरेट्स एनबीडी बैंक पी जेएससी – वोस्त्रो अकाउंट), एक्सिस बैंक (माशरेक बैंक दुबई – वोस्त्रो अकाउंट), एमिरेट्स एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक यूएई (वोस्त्रो अकाउंट) शामिल हैं। इसके अलावा अल अंसारी एक्सचेंज का INR अकाउंट और आईसीआईसीआई बैंक का एक विदेशी बैंक खाता भी जांच के घेरे में है। ईडी को शक है कि इन विदेशी खातों के माध्यम से भारत में हवाला नेटवर्क सक्रिय किया गया और इन पैसों का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया गया। ईडी इन खातों से जुड़े ट्रांजेक्शनों और विदेश से आए पैसों के स्त्रोत की भी जांच कर रही है।
इस कार्रवाई के बाद ईडी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और हवाला के माध्यम से भारत में फंडिंग कर धर्मांतरण नेटवर्क चलाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जा सकता है। इस कार्रवाई से न सिर्फ बलरामपुर बल्कि मुंबई और अन्य राज्यों में चल रही धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की गतिविधियों पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना है।
